詐騙集團車手　利用比特幣洗錢 - 數位貨幣

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作者: deepdish (Keep The Faith) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 詐騙集團車手　利用比特幣洗錢
時間: Thu May 5 08:20:52 2016

1.媒體來源: 蘋果日報

2.完整新聞標題: 詐騙集團車手　利用比特幣洗錢

3.完整新聞內文: 2016年05月04日18:51 （更新：新增照片、新增影片）

原是「偽造銀聯卡提領集團」旗下車手的陳冠佑（28歲、桃園市人），
被捕後轉型擔任洗錢機房主謀，自行上網學習比特幣相關知識，
還招募共犯游慕梵（22歲）、潘揚翰（18歲）、蔣一信（30歲）等3人
共同成立比特幣洗錢中心，專門協助電信詐騙集團贓款洗錢，
刑事局今天逮捕集團成員共8人，
訊後依違反詐欺、行使偽造有價證券、洗錢防制法及銀行法送辦。

警方調查，遭收押的陳嫌、潘嫌等4人，遭發現製作機房教學指南，
準備擴大舉營運招募會員時遭警方逮捕，
查獲贓證物包括銀聯卡31張、行動電話18部、帳冊1本、存簿4本、網路銀行U盾32個、
偽造銀聯卡27張、筆記型電腦4台、現金新台幣26萬2千元等贓證物。

警方指出，比特幣屬新興虛擬貨幣，嫌犯採取虛實混合的複雜洗錢模式，
以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易，透過偽造大陸身分證及人頭配合視訊，
欺騙大陸比特幣交易平台實名身分認證機制，避免日後身分遭追查。

由於使用的金流超過5層洗錢機制，能防止詐騙集團帳戶內贓款遭凍結。

該集團今年4月迄今已成功轉帳超過上百萬人民幣。

（突發中心劉文淵／台北報導）

出版時間：1423
更新時間：1851

警方查扣的贓物。劉文淵攝
http://imgur.com/XS85TOY

警方查扣的贓物。劉文淵攝
http://imgur.com/FQBk5UL

警方查扣的U盾贓物。劉文淵攝
http://imgur.com/UDZXHnl

警方起出的銀行偽卡。劉文淵攝
http://imgur.com/jdHLvpp

警方查扣的現金。劉文淵攝
http://imgur.com/WIeVOSG

警方在現場壓制歹徒。翻攝畫面
http://imgur.com/jWCaXvq

警方在現場檢視嫌犯使用的電腦。翻攝畫面
http://imgur.com/Wuhuxnq

警方在現場查扣證物。翻攝畫面
http://imgur.com/MkTVGGJ

比特幣協助詐騙集團洗錢流程。翻攝畫面
http://imgur.com/DciO3Uf

4.完整新聞連結 (或短網址):
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160504/852962/

5.備註: 中國銀行真方便，不用現金好詐騙。

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